Recyclix, más el blanqueo de reciclaje

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Sommaire

¿Qué es Recyclix?

Recyclix es una empresa polaca, cuya sede se encuentra en Varsovia y fábricas en Letonia y Polonia. En promedio, cada empresa tiene 20 empleados. Esta empresa está especializada en el desarrollo de productos reciclables. Su capacidad de tratamiento puede llegar a 750 toneladas de residuos película por mes y su ubicación se extiende.

Recyclix se especializa en el reciclaje de desechos plásticos. Su función es moler encima del plástico, para limpiarlo y luego convertirla en pellets de plástico que vende.

Recyclix comprar materias primas reciclables, como plástico de polietileno de baja densidad (low-densitypolyethylene) que es actualmente el 4 º material más reciclado del mundo. LDPE se transforma entonces en gránulos y valorado en aplicaciones industriales (incluyendo plásticos).

Su concepto es simple: Recyclix compra residuos, luego convierte en líneas con equipo industrial costoso. Al final del tratamiento de 5 semanas, muestra gránulos. Esto se ha convertido en otra vez se puede vender material prima para fabricar nuevos productos plásticos. La operación de Recyclix se basa en la realización de ciclos de tratamiento, en 5 semanas, la duración de un ciclo permite ganar 14% en la compra de residuos.

Ya existe en el mundo de las empresas que se dedican a esta actividad, pero utiliza las técnicas más usuales, un proyecto de desarrollo colaborativo.

Es esta innovación que Recyclix pretende obtener ingresos adicionales, mediante la inversión en la empresa.

Recyclix se basa en el principio de Crowdfunding, Recyclix tiene como objetivo llamar a la inversión pública para comprar materiales en grandes cantidades para reducir los costos.

Según Recyclix, el plan de compensación ofrecido a los inversionistas es:

  • Rendimiento por ciclo: 14%.
  • La tasa de venta comienza en 25% cubrir hasta un 50% por la compra de unidades. Cuidado, la venta se vuelve interesante una vez que tenga una tasa de 36% de las ventas. Antes de eso, debe centrarse en los ciclos estándar relacionados 14%.
  • Depósito por transferencia bancaria, tarjeta de crédito, bitcoin.
  • Retiro por transferencia bancaria, bitcoin y paypal.
  • 20 euros ofrecido registro para probar sin riesgo.
  • Comisiones de patrocinio en 4 niveles: 10% 3% 2% 1%.

Recyclix da un bono de 20 euros como un regalo de inscripción para demostrar cómo funcionan las cosas. Es sólo para ver cómo funciona el sistema, con esa cantidad podrás hacer 2 ciclos y no es posible salir el dinero. Por favor, invertir su giro. Dice nada invertir un mínimo de lo contrario después de 60 días el bono que ha quitado, pero bueno.

recyclix-estafa-bono

Recyclix ha actualizado las condiciones de hecho si la persona no posee depósito de fondos después de 60 días de registro, su cuenta se considerará inactiva y por lo tanto, no serán accesible.

 

Sin depósito de fondos propios, es imposible hacer un retiro por transferencia bancaria o por Paypal o Bitcoin.

 

¿Cómo hacer dinero con Recyclix?

Según Recyclix, el concepto de inversión parece muy simple: la empresa le ofrece para convertirse en un socio por invertir en su negocio.

La empresa compra para ti basura, ella hace y vende para usted.

Ella guarda parte del dinero para la transformación, el pago de gastos, el equipo y el margen y se invierte una parte en la venta.

Por lo que realmente participar en cualquier actividad sin hacer nada si no invertir y recuperar los fondos.

Gracias a ti, pueden comprar y vender productos a granel para obtener mejores resultados.

Tienes la posibilidad de convertirse en socio, ofreciendo sus conocimientos para compra directamente los residuos plásticos, usted también puede invertir en equipos industriales, reclutar a otros como usted para invertir en el proyecto.

El kilogramo de materia prima se la compró es 0,2 € de bonificación. El bono da derecho Bienvenido a 100 Kg de residuos que serán procesados durante la primera fase de reciclaje y costarán € 0,4 por kilogramo.

Después de la primera fase de reciclaje que dura 3 semanas, recibe 6% de la cantidad de material reciclado. Lo que corresponde a 1,2 € neto como sigue: 100 x (€0,4 – €0,2) x 6% = 1.2 €.

Al final de esta primera fase, que dura 3 semanas, tienes dos opciones:

  • Ya sea usted continuar reciclaje de la segunda fase. Si este es el caso, recibirá la suma de 1,2 € en su cuenta de retiro.
  • O deje de vende directamente los productos de esta etapa de reciclaje. Si esta es su opción en esta etapa del ciclo, usted recibirá el 25% del valor de los productos en esta etapa, es decir, 10 € (100 x € 0,4 x 25%) puede transferir a su cuenta de retiro.

Usted recibirá 8% adicional sobre la diferencia de precio del material al final de la segunda etapa de reciclado que dura 2 semanas.

En total, tiene 14% en la cantidad de material reciclado al final del ciclo de reciclaje que dura 5 semanas.

El número de ciclos de reciclaje es ilimitado. Usted recibirá comisiones como resultado de su inversión en 4 niveles.

  • Nivel 1 Comisión (ahijados vivo) = 10% Comisión
  • Comisión de nivel 2 (los referidos de tus referidos) = 3% de Comisión
  • Nivel 3 = 2% de Comisión
  • Nivel 4 = 1% de Comisión

También puede ser comercial y vender directamente los pellets.

Colaboración puede ir todavía más allá con la creación de un sitio industrial en forma de franquicia que te conviertes en el jefe.

En Resumen, Recyclix:

  • Compra de residuos plásticos.
  • Clasifica y muele.
  • Convierte los residuos en pellets.

¿Por qué Recyclix es una estafa?

El "crowd funding o crowdfunding puede convertirse útil. Pero hay que evitar que aparezca el "crowdphishing" o estafa de masa, a la que puede dar lugar.

Después de probar esta cosa, es claro que es un ponzi.

Hoy en día hay muchos malentendidos. Hay muchos que dicen red marketing cuando operan sólo una estafa de pirámide simple más. Son muchos los que escupen en pensar que se trata de simplemente las estafas de pirámide de mercadeo en red. Es hora de hacer balance.

Totalmente imposibles y milagrosos beneficios.

da de 1000 sobre 1000 beneficios más de un año según la calculadora, realista
da de 1000 sobre 1000 beneficios más de un año según la calculadora, realista

Si pongo 10.000 euros en 10 años 10000 * 10 2puissance ha sido 10 240 000 € y en 20 años 10 485 760 000. QED

 

Recyclix es una gran estafa, su principio de funcionamiento y sus logros milagrosos son sólo una ilusión. Búsqueda para recoger y reciclar desechos plásticos nunca ha sido tan rentable para tales son plata. Si eso fuera cierto las personas sin hogar y desempleados tendrán suerte y mucho dinero para hacer.

Esperar una recuperación rentable de residuos, cantidades suficientes.

No hay empresas de crowdfunding ofrecen tales rendimientos.

Ver análisis de mercado:

"Según nuestro análisis financiero llevado a cabo en una muestra de representante del sector, las empresas operadoras de la empresas de la tasa de margen de nuestra voluntad de panel (ENE/CA) han perdido 1,6 punto desde 2004 a 5.1% en 2011", nota de la empresa

Según su análisis, Xerfi espera una "ligera mejoría" financieros de aquí a 2015

Lejano del 14% en 5 semanas de recyclix.

El sitio de Recyclix se define como un esquema Ponzi. En este sitio, en su política de pago, se dice que los fondos de los miembros pueden fusionarse para ser utilizado para pagos a terceros, que cumple con la definición de un modelo de esquema Ponzi.

Un esquema de PONZI es un paquete financiero fraudulento, que debe pagar a clientes esencialmente las inversiones de los fondos proporcionados por nuevos participantes. El sistema es simple, esquema PONZI propone sus grandes ganancias de los inversionistas del 50% en 45 días. Como es imposible conseguir realmente estos rendimientos, PONZI utiliza fondos de nuevos inversores para servir a intereses prometidos a los inversores anteriores.

Además esta actividad también se presenta como "Crowdfunding". Tenga en cuenta que los marcos de legislación desde 2014 este tipo de actividad, de hecho dependiendo de la naturaleza de las plataformas de crowdfunding, financiación propuesto debe o no debe justificar estado regulada para el ejercicio de su actividad.

En el sitio de Recyclix, vemos aparecer en el capítulo de pago las siguientes frases:

  • Su serán considerados para sus cuentas de pago, como acreedores quirografarios.
  • La cantidad de fondos en su cuenta es un depósito asegurado, ni seguro.

Esquema Ponzi genera ingresos para los inversionistas mayores gracias a los nuevos flujos de capital. Esta estafa realmente los rendimientos prometidos a los inversores mayores y produce también mucho tiempo que hay nuevos inversionistas. Estas maniobras se colapsan a menudo cuando hay más nuevas contribuciones.

 

Pirámide de ponzi estafa recyclix estafa ponzi caballería

 

Si Recyclix estafa se descubre hoy, ella aparece al aire libre en el momento donde colapsa, es decir, cuando ellos son adquiridos por los nuevos actores no es suficientes para cubrir los pagos de los clientes.

Incluso si es un negocio, aunque hay fábricas, incluso si y muchas cosas nada que esta parte es la credibilidad de nivel de aire.

En el supuesto de que recyclix es legal está más cerca del casino que otra cosa

 

Tomando el problema al revés, suponiendo que recyclix no es una estafa, ¿cuál es el riesgo real de invertir?

Esta es la foto de los riesgos (porcentaje de riesgo de impago en Estonia en bondora (préstamos personales) nos aproxima por decir que es lo mismo en Polonia)
riesgo
Con más de 25% de riesgo de bancarrota anual estamos en una tasa anual del 44% de interés, Recyclix es más del 100% anual según el simulador más alto, el riesgo de pérdida es probablemente 1-2 por año ver más…
Para dar un ejemplo simplificado con toma de pérdida del 50% una pieza, puso en marcha, si es cola de doble cola, perdemos todo y el juego se detiene. Tenemos toma de 2 a 1. Después dos empate tenemos 1/2 * 1 / 2 = 1/4 oportunidades de ganar después de tres 1/8, 1/16 entendemos que los juegos se detendrán rápidamente.

Mi consejo en este caso ir al casino, no hay nada que esperar un año para conseguir el dinero porque el casino está cerca de la tasa de pérdida de recyclix.

Cierre de una cuenta muy arbitrario.

20 € se eliminan si no pones dinero real en el sistema y la cuenta es bloqueada permanentemente, aberrante en una compañía honesta.

Para el uso de la misma ip que es anormal se pueden cerrar más cuentas. En crowdfunding (real no esta estafa) simplemente pedimos una identidad diferente, la ip hizo, ella, nada que hacer aquí.

recyclix estafa ponzi estafa ponzi caballería

Totalmente desconocido para plataformas de crowdfunding Polaco

Estoy buscando… nada especialmente la empresa existe desde 2009, en este caso se supone debe ser una plataforma de crowdfunding anterior y en este caso debe haber información sobre el lienzo de graves, pero no actores.

No hay periódicos que citan recyclix

Como siempre no he visto un solo periódico citando a recyclix como un ejemplo…

como con recyclix de ver recyclix recyclix o diario…

Nada en el mercado de reciclaje

Nada en el mercado, además de los jugadores en el sector un promedio etc.

Recyclix de quiebra nada garantizado

Mientras que en crowdfunding sus obligaciones siguen siendo válidas incluso en caso de quiebra de la plataforma. o esto es normal ya que invertir en recyclix pero lo más insólito es que Recyclix no tiene ninguna entidad de terceros ese mismo depósito de garantía.

Sitios que se jactan de recyclix se prueban sitios de estafa.

recyclix estafa ponzi estafa ponzi sitios de caballería

marketingdereseausolution.com sí que miro siempre en su sitio, así que estoy seguro que si la oportunidad está en su sitio, es por lo planes dudosos y estafas que usted puede estar seguro de que es ilegal y malo. Finalmente su sitio tiene buena.

recyclix estafa bertrand Llácer 2recyclix estafa bertrand Llácer

 

 

developpersonreseaumlm.com todavía un pésimo fraudes, excepto que dejó su sitio en el sitio, ps: gracias mike52 para señalar

 

También está mojado en beonpush

estafa de estafa recyclix beonpush developpersonreseaumlm 2

recyclix estafa estafa 2 developpersonreseaumlm recyclix estafa developpersonreseaumlm

empatados – net

otros sitios y nada serios…

Incluso las opiniones en el sitio hablan de ponzi

Desde luego, no una referencia, pero una más preventiva

recyclix estafa ponzi estafa ponzi comentarios caballería

¿Evento profesional?

He visto bien. especialmente mientras que se adhiere.

Registro y el sitio de la foto

Bueno, la empresa existe, pero como bonofa, esto no ha impedido que la sociedad para ser un esquema Ponzi.

Un sitio poco serio todos dice que es una estafa

Sitios serios todos dicen que es una estafa.

http://netbusinessrating.com/fr/fiche-14517-recyclix

http://Forum.quechoisir.org/difficile-de-trouver-mieux-t46826.html

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1128611.100

La existencia de un producto no es suficiente

La mayoría de la gente piensa que la existencia de un producto para hacer una empresa legal. Eso está mal! Son muchos los que han depositado dinero en este sitio web y que realmente se esfuerzan por demostrar la existencia real de Recyclix.malgre su presencia en los salones que realmente podría ser un signo de confianza, la calidad del sitio Web que no se puede negar, (el nombre de dominio está registrado por 5 años) para limpiar el aire , pero hay pocas fotos en la empresa y no creo que normal. Estas fotos son de 2012. Esta empresa realmente parece ser una empresa virtual de estafa. Nunca vemos claramente el sitio de la producción incluso en el video presentado en el sitio de Recyclix.Ce sitio es probable que sea un esquema Ponzi, es recomendable huir de él!

 

 

Inconsistencia en la forma de mostrar a los socios

Como bien sugiere el sitio de http://stopmensonges.com/, cuando tengas una empresa, la primera cosa a hacer es darle el crédito por publicar públicamente socios y clientes que comienzan a firmar (en mi caso… plataformas de crowdfunding).

Una gran caja que lleva un sitio presenta su contrato que son proveedores y clientes.

Es especialmente importante para una empresa que comienza a publicar en su página web la lista de sus socios y sus clientes más grandes. Recyclix publica ambos.

Inconsistencias en el sistema de financiación propio!

Todavía en el mismo sitio, pero el punto es importante y relevante.

Cuando quiere financiar una empresa, tienes varias opciones…
O llamar a los inversionistas privados.
Utilizan los inversores profesionales.
Ya sea Ud. un crédito al Banco.

En promedio, un banco le llevará entre 5 y 9% tasa de interés. Puede ser más.

Un inversionista profesional le lleva sus acciones de la empresa, o bien solicitar en promedio 10 a 15% de interés, puede ser también un mezclado ambos con opción de salida de la capital una vez una cantidad ha sido pagada por la empresa al inversor.

La única razón por la que una empresa elija un sistema de financiación participativa de las personas y a una tasa del 150% del capital invertido + % de sus afiliados es que esta empresa no ha logrado convencer a un banco o un inversor privado o pro… Por lo tanto, que la sociedad no benefician su actividad. Si no por qué elegir 150% reembolso en lugar de 5-15%. Esto no tiene sentido económicamente.

No cuentas auditadas

Cuentas que se auditan deben demostrar que el modelo económico no es un esquema Ponzi, no una garantía absoluta, sino permite desmontar el Ponzi más básica. Como por casualidad recyclix no presentaron sus cuentas… corriente en estafas

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1128611.180

No entregan informe financiero para 2014/2015 para Tribunal de registro nacional (KRS). Y esto es necesario para cada empresa registrada en KRS.

PD: mi colega es un contador y traductor polaco, jurado te le pido.

Necesidad de justificar no es una estafa

¿Por qué se necesita justificar si no eres uno?

recyclix-arnaque-besoin-de-se-justifier

Mala traducción en lengua polaca, de la empresa

Cuando han hecho surf en el sitio https://bitcointalk.org/index.php?topic=1128611.180 una persona escribió esto: versión polaca de su sitio web no está escrito en lenguaje claro polaco. Seguro que no escrito por polo. Se olvidaron de contratar a alguien para hacer la corrección.

literalmente: el sitio no está escrito en buen pulimento, se olvidaron de contratar a un corrector de pruebas.

PD: mi colega es un contador y traductor jurado polaco, lo soy

preguntar.

La declaración de impuestos

recyclix-estafa-impuestos

Las normas tributarias son diferentes en cada país, y que es la elección y la responsabilidad del usuario para declarar sus ingresos a las autoridades competentes de su país.
idem en inglés, así que no es un fallo de traducción: las normas tributarias son diferentes para cada país y es elección del usuario y la responsabilidad de declarar sus ganancias a las autoridades fiscales en su propio país.

MDR, una opción

ejemplo de bondora: los beneficios obtenidos a través de Bondora en general son impuestos basados en el interés bruto recibido y la residencia del inversionista. Por favor, declarar ingresos por intereses a sus autoridades locales conforme a la ley.

En Francia es obligatorio:

https://www.Service-Public.fr/professionnels-Entreprises/vosdroits/F31228

entre otros

 

en el caso de un sitio no comercial o un blog de un particular aviso deberá indicar el nombre, apellido, dirección y número telefónico del creador de la página y el host.

recyclix-France-arnaque-Ponzi-scam-menteurs-Macdonald
egistrar: OVH
tipo: Isp opción 1
Dirección: 2 calle Kellermann
Dirección: ROUBAIX
país: FR
teléfono: + 33 8 99 70 17 61
Fax -: + 33 3 20 20 09 58
correo electrónicCorreo electrónicoo: @ovh.net
sitio web: http://www.ovh.com
anónimo: no.
registrado: 21/10/1999
Fuente: FRNICnic-hdl: ANO00-FRNIC
tipo: persona
contacto: Ano Nymous
Observaciones: – aviso-.
Observaciones: mientras el registrador sabe él/ella.
Observaciones: esta cosa de la persona para restringir el acceso
Observaciones: a sus datos personales. Así que por favor,
Observaciones: no enviar mensajes de correo electrónico para Ano Nymous. Esto
Observaciones: dirección es falsa y no hay esperanza.
Observaciones: de una respuesta.
Observaciones: – aviso-.
Registrador: OVH
modificado: 01/10/2016 Correo electrónico@anonymous
anónimo: sí
obsoletos: no.
eligstatus: ok
eligdate: 10/01/2016-09: 09:37
Fuente: FRNIC
También podemos ir a través de OVH.
06.26.74.75.47

El sitio recyclix Francia, las fallas pica los ojos aquí

Un muy mal francés, aquí hay realmente un montón de errores. Falta de conjugación mayúsculas, inexistente, incorrecto fraseología y en lugar de la…

Para finalizar este boletín, nos gustaría hacerle saber que el 21 de julio las cuentas que no recibido ningún depósito hasta a ahora, se han cerrado de forma permanente. las cuentas más recientes tienen 60 días dentro de la fecha de registro que activa a través de un depósito personal. Puede esta condición – que anunciamos en nuestro boletín de noticias y a través de Facebook anterior y se refleja en nuestras condiciones se hizo con el fin de integrar el flujo de trabajo del sitio Web de Recyclix y Descarga nuestra base de datos.

Por mi parte, he perdido sólo 50 referencias (todos los niveles) porque yo me había informado y aconsejado todas mis referencias a invertir al menos 20 € para evitar el cierre de su cuenta. Pero otro 'padrino' para sus cientos de ahijados.

recyclix-France-arnaque-Ponzi-scam-menteurs

recyclix-France-arnaque-Ponzi-scam-menteurs-fautes

Otros puntos de información:

Al parecer ha paralizado la Asociación de Mcdonald no es confirmado por McDonald ' s y peor aún.

recyclix-arnaque-Ponzi-scam-menteurs-Macdonald

 

Conclusión

Sistema de funcionamiento, nadie da + 100% de retorno en un año, #ponzi #arnaque # recyclix #escroquerie…  Me gusta el nombre de todos modos, recyclix reciclar su dinero y ponerlo en mi bolsillo, que es lo que es más probable.

 

 ¿Lo que está realmente en riesgo?

¿Además de perder su dinero? Mucho.

Mira la diferencia con sitios buenos de mis inversiones como tema: credit.fr, bolden, Lendix, pretup

Estafa de MLM 2
Además de perder su dinero, hay riesgos mucho más grandes.

Usted puede ser acusado de estafa

El intento de ganar dinero de forma fácil y anormal, en particular permitiendo a manipular (ingeniería social), eventualmente llevar a que te timen (fraude 419…), no tiene una víctima sino un cómplice. No se puede confiar en su propia vileza.

En un video documental muy bueno de la 05.02.2013 – frente a la mafia de Internet, hay, entre otras cosas, una entrevista de una mujer condenada por complicidad en lavado de dinero activo después de quedar atrapado en una operación social ingeniería.

Pero además, la pirámide (proceso dice la "bola de nieve" o la "cadena de plata") está prohibido en Francia desde 1953 (artículo L 122-6 del código de consumo 1 ° y 2 ° párrafos). Este texto fue complementado por una ley de 01 de febrero de 1995 (3 ° y 4 ° párrafos) que especifica las prohibiciones en los canales de venta. Desde esa fecha, una empresa que no cumple con este Reglamento y las prácticas supuestamente ilegales sería condenada.

Bajo ley francesa, «está prohibido proponer una persona para recoger pertenencias o para inscribirse en una lista que le requieren el pago de cualquier consideración y en él haciendo esperanza beneficios financieros como resultado de una progresión geométrica en el número de personas registradas o reclutado» (arte. L. arte y 122-6. L. 122-7 del código de consumo) y "esta prohibición es sujeto a sanciones de multa o prisión. »

El tribunal correccional de Albertville por ejemplo condenado a penas de cuatro a diez meses de prisión suspendida 33 Saboya que participaron en un juego de dinero similar a una pirámide de Ponzi, se supo de la Fiscalía.

Estas condenas por fraude, fue acompañado por multas entre 4.500 y 20.000 €. Otros cuatro acusados fueron multados con simples multas.

Sanciones por el delito de fraude

En primer lugar, cabe recordar que la prescripción de la estafa se adquiere después de un período de tres años desde el día del retorno de lo codiciado.

Las sanciones máximas de fraude son:

-Para personas naturales: 5 años de encarcelamiento, €375.000 multa y prohibición o confiscación de ciertos derechos.

-Para personas jurídicas: €1.875.000 fina así como las sanciones previstas en el artículo 131-39 del Código Penal.

La tentativa es castigable por las mismas penas.

Las sanciones se elevan a siete años de prisión y multa de 750.000 € cuando la estafa se lleva a cabo:

-Por una persona investida de autoridad pública o una misión de servicio público, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión (artículo 313-2 – 1 ° del Código Penal);

-Por una persona que toma indebidamente la calidad de una persona adquirida con la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público (artículo 313-2 – 2 ° del Código Penal);

-Por una persona que hizo un llamamiento a la opinión pública a la cuestión de los valores o fines de recaudación de fondos para ayuda humanitaria o social (artículo 313-2 – 3 ° del Código Penal);

-En detrimento de una persona cuya particular vulnerabilidad, debido a su edad, enfermedad, enfermedad, incapacidad física o mental o un estado de embarazo, es aparente o conocido autor (artículo 313-2 – 3 ° del Código Penal).

Las sanciones se elevan a diez años de prisión y multa de €1.000.000 que fraude es cometido en banda organizada.

Este quiere decir eso si te patrocine lo qu´un usted es responsable de Delia d´escroquerie está organizada banda, si este blanqueo es.

Custodia puede ampliarse "como una medida excepcional" para arriba a 96 horas, una búsqueda fuera de las horas legales (después de 21:00 y antes de 6:00), escuchas o grabaciones de vídeo hechas sin el conocimiento de los interesados.

http://www.lesechos.fr/28/06/2013/lesechos.fr/0202861644137_l-escroquerie-en-Bande-organisee –l-un-des-delITS-les-Plus-severement-punis.htm

Usted puede ser acusado de lavado de dinero

 

 

Lavado de dinero es ocultar fondos de fuentes ilegales (tráfico de drogas, robo, fraude (incluyendo piramidales), venta de armas, robo, evasión de impuestos,…) por reinversión en la actividad judicial (inmobiliario, restauración, etc.). SE

El objetivo del autor de lavado de dinero es facilitar la justificación falsa del origen de estas cantidades a las autoridades. En la práctica, el blanqueo de dinero "dinero sucio" puede aparecer en forma de diversos mecanismos, como por ejemplo la creación de facturas falsas entre varias empresas.

Sanciones

En Francia, el lavado de dinero es punible en el artículo 324-1 del código penal que prevé una pena de 5 años de prisión y una multa de € 375 000. Esta sanción podrá aumentarse en algunos casos. Por ejemplo, la pena se aumenta a 10 años de prisión y 750000 euros de multa en dos casos: Si el lavado de dinero se comete habitual o mediante el uso de los servicios proporcionados por el ejercicio de una actividad profesional y, cuando sea cometido en banda organizada. Para un punto completo en las penas, ver artículos del código penal sobre lavado simple y blanqueo agravado.

Más que se dedica a actividades ilegales, las pirámides de Ponzi:

Ley francesa, artículo L122-6 del código de consumo, prohibido pirámides porque prohibido: la violación de esta prohibición es, en el extremo del artículo L122-7 del mismo código, punible penalmente a una multa máxima de 4.500 euros o encarcelamiento por un año. El delincuente puede ser, además, condenado a reembolsar a los clientes que no se respetan, las sumas pagadas por ellos.

Las más famosas pirámides simples, incluyen las cadenas de regalos (te invitamos a hacer una donación y para rotar la cadena), o incluso sistemas de caballería (montaje financiero en que la capital de las nuevas incorporaciones se utiliza para pagar intereses a anteriores inversores).

Casos famosos

Ponzi: murió en la miseria

Madoff: condenado a 150 años de prisión

Conseguir fácil, 300 000 de vistimes de patrocinadores continuó ver http://geteasy-way.eu/#new50 también http://www.lefigaro.fr/argent/2015/04/22/05010-20150422ARTFIG00140-une-arnaque-aux-investisseurs-fait-plusieurs-dizaines-de-milliers-de-victimes-en-france.php y http://www.tahiti-infos.com/Arnaque-internationale-Get-Easy-une-centaine-de-victimes-en-Polynesie_a120868.html

Otras pirámides: prisión para http://www.liberation.fr/societe/2014/02/03/prison-avec-sursis-pour-avoir-participe-a-une-pyramide-de-ponzi_977529 participantes

La historia más grande 21/02/2016 chino casi 1 millón fueron víctimas de una estafa financiera en una plataforma de préstamos entre particulares para 7,6 billones. http://www.latribune.fr/Economie/International/Chine-une-Chaine-de-Ponzi-a-7-6-Milliards-de-dollars-mise-au-jour-547524.html

y para aquellos que han olvidado declarar ganancias, usted puede ser cargado con fraude fiscal

: Evasión de impuestos es escapar o intentar escapar del impuesto por cualquier medio. El autor de la evasión fiscal se puede aplicar impuestos y sanciones penales. El hecho de ocultar ingresos gravables propiedad expone a sanciones de impuestos. Respuesta que las siguientes preguntas y respuestas se mostrará automáticamente eres el autor de un fraude fiscal si deliberadamente utiliza algunos métodos para escapar o intentar escapar, en parte o totalmente, a los impuestos. Como tal, se considera como una conducta fraudulenta:

  • una declaración deliberada, falta
  • una ocultación voluntaria de propiedad o renta sujeta a impuesto,
  • la organización de la insolvencia,
  • más en general, cualquier maniobra dirigida a obstaculizar la recuperación del impuesto.

Si el IRS detecta comportamiento fraudulento, puede iniciar proceso penal después de que la opinión de la Comisión de delitos fiscales. Independientemente de las sanciones tributarias, el autor de la evasión fiscal es responsable:

  • €500.000 fina
  • y prisión 5 años de.

Estas oraciones se aumentan a € 2 000 000 de multa y prisión 7 años de cuando los hechos fueron cometidos en banda organizada o gracia a:

  • la apertura de cuentas o la compra de contratos con organizaciones establecidas en el extranjero.
  • la interposición de personas o entidades establecidas en el extranjero, pantalla
  • el uso de una identidad falsa de documentos falsos (o cualquier otro falso),
  • un débito directo o un acto ficticio o artificial en el extranjero.

Nota: creo que declarar ganancias en los impuestos no se gana dinero legal hasta ahora.

¿Si declaramos nuestras ganancias a los recaudadores de impuestos estamos solos o no?

Difícil pregunta, solamente impuesto creo, no para conseguir ganancias ilegales… es un poco como en esta historia http://www.blogactualite.org/2013/11/doit-on-imposer-les-revenus-illicites.html básicamente la persona ha sido quitar todos lo que se ha ganado, porque es ilegal + impuestos (con multas), porque no está declarado.

"La imposición no no reconocimiento de la actividad, sino simplemente la existencia de la renta, sin legitimarlo. Si, por ejemplo, el estado introdujo un impuesto específico, o incluso el IVA en la venta de estos productos ilícitos, ambigüedad relega a la hipocresía, pero no es el caso.  "No tengo ni idea si sigue siendo válida, pero creo que…

Lo contrario también ha sido un caso que era considerado en cuanto a lavado de dinero, porque él intentó reciclar un beneficio ilegal… En definitiva un verdadero dolor de cabeza

Recordatorio: un intermediario no autorizado se expone a sanciones penales.

Si la empresa no tiene los permisos para vender productos financieros. Incluso si ella dice que no son productos financieros, no es definir si es o no.

Otros riesgos que puede sufrir al participar en una estafa

También está seguro de perder su trabajo (si tu jefe no tenga un ladrón conocido) y como hay una carpeta en los archivos criminales, muchas profesiones están prohibidas.

Más con un agujero de 10 años en el CV (prisión), será difícil encontrar un trabajo.

No olvidemos que es el perdedor de la prueba que paga a abogados del ganador (ver http://www.cidj.com/frais-de-justice-qui-paie-quoi/fin-d-un-proces-qui-paie-les-avocats-et-autres-frais-non-compris-dans-les-depens)

  • Si quieres que tu oponente reembolsará estos gastos, debe ser su abogado solicitada en el juicio. De hecho, en lugar de gastar, para que el juez es siempre pronunciado considerar las tasas de justicia si el abogado solicitó expresamente respecto del artículo 700 del código de procedimiento civil.
  • Si son procesados ante el juez penal, usted puede ordenar pagar la víctima gastos abogado o administrador que incurrió para defender (arte. 475-1 del código de procedimiento penal).

Aviso de precaución l´AMF publicado 12 de marzo de 2014

PRECAUCIONES AMF públicos contra inversión ofrece prometedores rendimientos excepcionales confiante, visibles o no, sobre el establecimiento de un sistema de afiliación, patrocinio o reclutamiento. Una apariencia muy atractiva, estas ofertas están colgando ganancias altas que no son realistas. Suele ocultar del real estafas por lavado de dinero y en la mayoría de los casos, en algunos casos, pérdida de la posición de partida para el ahorrador.

Este tipo de instalación puede tomar diversas formas: trading en el mercado de divisas (a través de una plataforma FOREX no autorizada), o por correo, para bienes o servicios. El objetivo de estas empresas es continuamente reclutar a nuevos miembros a los miembros existentes. El último reclutó a trae nuevos fondos entrar, que en parte son donados a los antiguos miembros para obtener y mantener su confianza: esto es lo que se denomina una pirámide. Los medios de comunicación e internet en particular, el barrio, el "boca a boca": reclutamiento puede hacerse de varias maneras.

El dispositivo dura tanto como nuevas contrataciones son posibles. Cuando se derrumba, a veces muy rápidamente, los miembros normalmente pierden la totalidad de su apuesta a favor, a menudo el único iniciador y sus cómplices.

La AMF llama descuentos a la más estricta vigilancia y les invita a:

  • No responden a este tipo de ofertas y no les Relais a terceros;
  • En caso de fraude, las víctimas deben presentar una queja y proporcionar toda la información posible a las autoridades judiciales competentes (referencias para las transferencias de dinero, contactos identificados, direcciones, correos electrónicos o mensajes de correo electrónico, etc..).

En General, la AMF aconseja a los inversores a seguir las siguientes reglas antes de cualquier inversión:

  • Ningún discurso comercial nos debe hacer olvidar que no existe ninguna inversión que ofrecen altos rendimientos sin riesgo;
  • Aprender acerca de la legalidad del intermediario financiero que ofrece el producto consultando la lista de los establecimientos autorizados a operar en Francia (http://www.amf-france.org > fi > productos de ahorro aprobaron (GECO)). Para asegurarse de que el intermediario que ofrece productos o servicios financieros está autorizado a operar en Francia, puede consultar la lista de proveedores de servicios de inversión elegible (https://www.regafi.fr) o la lista de permitidos en la categoría asesor inversión financiera (CIF) o inversiones de capital (PAC) (https://www.orias.fr/search) asesor.

Un intermediario no autorizado está sujeto a sanciones penales.

Para responder a las preguntas y consultas de descuentos, la AMF ofrece su sitio internet http://www.amf-france.org o el ahorro de servicio de información 01 53 45 62 00 del lunes al viernes de 9 h a 17 h.

Instituto para la educación financiera del público (IEFP) ofrece a los inversores con una presentación de sistemas de venta de la pirámide en su sitio Web: www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Articles/Systeme-de-vente-pyramidale

Denunciar (patrocinadores, comprobante de pago, sitio que viva Ponzi): https://www.internet-signalement.gouv.fr/

 

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