La más grande pirámide de Ponzi esquemas del mundo del 2016, 1 millón de víctimas, $ 7,6 billones

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Delirante, la pirámide más grande del mundo en la tribuna de la prensa http://www.latribune.fr/economie/international/chine-une-chaine-de-ponzi-a-7-6-milliards-de-dollars-mise-au-jour-547524.html, informa el Financial Times, que se basa en la información de la nueva agencia oficial de noticias de China (Xinhua).

 

Esta cadena de esquema Ponzi que representa una estafa de 7,6 billones de dólares (unos 7 billones euros), fue creada por Ezubao, una de las principales plataformas de préstamos entre particulares (llamados también créditos de la comunidad). Este último prometió extremadamente seductor trata de subir las tasas de interés de 15%.

El partido comunista chino está más preocupado además de este tipo de derivados. Estimado el mes pasado que los "excesos" de préstamos en línea – a menudo muy pocas plataformas o no regulado, dice Financial Times, son amenazas para la estabilidad financiera del sistema. Heuresement en Francia y Europa, contamos con controles (certificación).

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De cuarzo, estafas financieras han costado $ 24 billones a China el año pasado.

Sin embargo, con el número de chinos, todo crece realmente está creciendo. Lo sorprendente es que el 15% no es tan alto. Pero si no me equivoco es tenía armas y otras cosas no neto. También se dice: inversión de 1 yuan, readquirida en cualquier tiempo, alto rendimiento de bajo riesgo. Realmente si puede retirar en cualquier momento, no es normal. Crowdfunding sitios dinero bloqueo propuesto por algunos meses. Ver el triángulo de rendimiento riesgo liquidez

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Tienes 3. Al menos no normalmente

Traducción en chino de google:

E Alquile tesoro» recaudación caso ilícito

31 de enero de 2016 21:05:42 fuente: Agencia de noticias Xinhua

Agencia de noticias Xinhua, Beijing el 31 de enero, título: "e Alquile tesoro" injusto caso de recaudación de fondos "

Periodista de Xinhua Agencia de noticias 'Xinhua Viewpoint' Bai Yang, Chen Ji

Ilegalmente durante un año y medio de los fondos de más de 500 billones yuanes, los inversores de las víctimas a lo largo de las 31 provincias, municipios… 14 de enero plataforma de "e Alquiler tesoro" preocupación 21 implicados fueron los fiscales aprobaron la detención de Beijing. Lo que ' e Alquile tesoro "plataforma de control real, la Junta Directiva de la Consejo Ejecutivo cautelar principal Xiding Ning Yu, sospecha de fraude financiero, depósitos ilegales del público, la posesión ilegal de armas de fuego y otros delitos. Además, un número de sospechosos ha sido asociado con el caso a través de los fiscales aprobaron la detención.

¿La plataforma de red barrida el país cómo la verdad? ¿Yu Cheng grupo jefe de Secretaría de una congregación debajo de vario oculta cuánto "Halo" bajo la sombra? "Point de vue Xinhua" periodista ha aprobado recientemente por los servicios competentes de los investigadores de la policía, el principal sospechoso y la víctima llevó a cabo entrevistas en profundidad, restaurado Yu Cheng Group y sus filiales (en lo sucesivo "base de Cheng-Yu") el uso de la trayectoria "e Alquiler tesoro" del delito de recaudación ilegal.

 

La bandera de la "red financiera" bajo el estandarte de la recaudación de fondos ilegales 500 billones

 

Tesoro de alquiler E basa en "Yu Cheng" bajo los Jin Yi Rong (Beijing) Technology Co., Ltd. de la red Red plataforma operaciones. Febrero de 2014, Yu Cheng Group adquirió la empresa y una reestructuración de sus actividades de la plataforma de red. Julio de 2014, Yu Cheng grupo será reconstruido plataforma llamada 'tesoro e alquiler, el nombre de las operaciones en línea de red financiera de banner.

El policía encargado del caso, a finales de 2015, muchos servicios de seguridad pública y los reguladores financieros encontrados ese tesoro e Alquiler de un funcionamiento anormal, inmediatamente lanzó una investigación.

 

Órganos de seguridad pública encontrados 05 de diciembre de 2015, "Yu Cheng-based" desechable continua ajustada liquidez, la cadena de capital rompen listos para enfrentar el peligro, al mismo tiempo, Yu Cheng grupo comenzó la transferencia de fondos, destrucción de pruebas, varios ejecutivos han huido de signo. Para evitar mayores pérdidas sufridas por los inversores, el 08 de diciembre de 2015, el comando de la Secretaría de seguridad pública órganos actúan contra Ding Ning y otros "Cheng – Yu" líderes clave puesta en práctica de la detención.

 

Los investigadores de la policía dijeron que la complejidad del caso, el caso de difícil investigación. "Bases de Cheng-Yu" sucursales en todo el país, con un número de inversores y gestión de la empresa financiera en caos, una gran cantidad de datos de transacciones de negocios, el servidor sólo debe verificar las empresas de almacenamiento de datos tienen más de 200 unidades. Con el fin de destruir la evidencia, el sospechoso será más de 1200 documentos de pruebas en más de 80 bolsas enterradas 6 metros profundamente en la tierra, en algún lugar en las afueras de Hefei, provincia de Anhui, el grupo pasó dos palas, que duró más de 20 horas antes de cavar.

Policía identificó primero la parte superior "Cheng-Yu" es registrada en el extranjero Cheng Yu International Holdings Limited, en las que son Beijing, Shanghai, Bengbu ocho centros de operación y se compone de financiación de proyectos, venta on-line "e Alquile tesoro" ventas "e Alquile tesoro" fuera de línea y ocho sectores principales de actividad, más que giran alrededor de la configuración y operación de la placa "" e Alquiler tesoro '. "

 

"E investigadores de la policía dijeron que desde julio de 2014» Alquile de tesoro" en la línea hasta diciembre de 2015 ha sido cerrado, "Basada en Yu Cheng" sospechoso interés relevante alta como cebo, contrato de arrendamiento de uso continuado por el nuevo-viejo, autoseguro, proyecto de ficción, etc.. Un gran número de ilegales que absorben fondos públicos, transacciones total ascendieron a más de 700 billones de yuanes. Policía primero identificado, ' e Alquile tesoro ' realmente absorbe más de 50 billones yuanes en los fondos, que implica una inversión de aproximadamente 900.000 personas.

 

Blogs falsos falsos falsos garantía tripartita: tres etapas de la fabricación de estafa de camuflaje

 

"'E Alquiler Po' es un plan ganador esquema de Ponzi". En el centro de detención, Yu Cheng Group Holding International, ex director general, dijo Zhang, el ' e Alquiler tesoro "ocupan el truco de dinero de los inversores, gestores de negocios saben muy bien ahora, era muy penitente.".

Las deudas exteriores E Alquiler tesoro, su modelo de negocio es el Convenio por el grupo en el arrendamiento financiero y la empresa de proyecto, entonces en la asignación de "tesoro de alquiler e" plataforma de créditos en la forma de emisión de la financiación, después para recaudar fondos, la compañía del proyecto Alquile pagado a la empresa de leasing, la empresa de leasing paga la renta y capital a los inversores.

Los investigadores policiales, en circunstancias normales, finanzas de proyecto leasing empresas ganan diferenciales y la plataforma para obtener el costo de la intermediación, pero ' "e Alquile tesoro" desde el principio un ' pasado-tours a lo principales tour «estafas, el proyecto de contrato de arrendamiento supuesto incorrecto fundamentales.»

"Tenemos proyectos de ficción, el dinero transferido al inquilino, el inquilino y los comités y fondos de transferencia a las filiales de nuestra compañía, con el fin de lograr el objetivo de la desviación de los hechos." Comedor dijo hacer esto antes y ha pasado más de 800 millones de yuanes al proyecto y empresa intermediaria comprar información.

 

Durante la entrevista, 'basado en' Cheng-Yu muchos ejecutivos se confirmaron a los periodistas que su empresa utilizada para comprar empresas o compañías de shell registradas en otras maneras en el "' e Alquiler tesoro" proyecto de plataforma de los hechos ficcionales. ''

 

"Lo que sé, 'e Alquiler pulg.' 95% de proyectos son falso," Yu Cheng Anhui Leasing Co. financiera, Lei Yong, Director de la unidad de control de riesgo que dirige mano de cotinina, con 1.5% de la cantidad de fondos. -2% para comprar el Departamento de negocio de la información donde es responsable de la información de estas compañías dispuestas a cumplir el contrato, hizo una entrada falsa en el ' e Alquiler tesoro "línea plataforma. '' Con el fin de fortalecer la confianza de los inversores en la inversión, solían cambiar la forma de empresas registrados proyectos de la embalaje de oro.

 

Policía en los investigadores de la policía ha revisado los inquilinos de 207 negocios, uno y Yu Cheng Alquiler de negocio real.

 

Algunas empresas involucradas en el incidente se han mantenido en la oscuridad hasta el mismo. La ciudad de Bengbu, un funcionario de la empresa, el Sr. Wang dijo que su compañía de préstamos de dinero, la otra parte para entrar en la licencia de negocio, certificado de registro de impuestos y otra información de la empresa de seguridad grupo de Cheng Yu en el Banco, pero hasta finales de 2015 después de que se congela su cuenta de banco de negocios, aprendió por los órganos de seguridad pública en su negocio "e Alquile tesoro" falsos fondos depende de. el Internet. "Su enfoque es muy malo, espero, los órganos de seguridad pública para castigar esa conducta, sino también de nuestra inocencia." dijo el Sr. Wang ira.

Según el Banco Popular y otros ministerios emitirlas "opinión sobre la promoción del sano desarrollo de la banca por Internet la guía «plataforma de información de red que servicios de intermediarios, no se puede implementar una reserva de dinero, no ofrecen garantías de crédito. '' Según la investigación policial, "e Alquiler tesoro" la absorción de los fondos en forma de plataforma de pago de 'camino' a un tercer partido en el charco de sus propios fondos, el equivalente de "bolsillo izquierdo" puesto "el bolsillo derecho".

 

Además, Yu Cheng grupo también asegura el control directo de las tres empresas y una empresa de factoraje, garantiza el proyecto "e Alquiler tesoro". Civil y económico de la Universidad China de ciencia política profesor Li Aijun dice que si la plataforma es los organismos de seguridad afiliados introducidas, los acreedores traerá gran riesgo.

 

"En riesgo bajo de alto rendimiento" trampa de compromiso

 

"Yuan inversión 1, en cualquier momento, bajo riesgo de alta eficiencia." Es el lema "tesoro e alquiler" ampliamente difundido. Muchos inversores han dicho que ellos son oído "e Alquiler tesoro" tasa de interés de preservación de capital, el compromiso de retiro flexibles que engañado. Reporteros se enteró que 'tesoro e alquiler' ha puesto en marcha un total de seis productos, el rendimiento anual esperado de entre 9 y 14,6 por ciento, muy superior a la tasa general de productos financieros de retorno.

 

Los inversionistas Zhang dijo, tesoro e Alquiler de vendedores "le animó a decir: «e Alquiler tesoro" información sobre los productos de preservación de capital, incluso si la empresa no ha podido invertir dinero o.»

 

Cálculos de Sr. Xu de los inversores de los periodistas: "tengo 10 millones de dólares en comparación, un año para poner en el Banco para ganar más de 2.000 dólares en el lado 'e Alquiler Po', es la tasa de interés que promete a 14,6%, tuvo un año para ganar más de 14.000 yuanes." "

 

Asientos de inversores Señora dijo que es características 'e Alquiler tesoro' de drenaje flexible atraído. "general de los productos financiero puede no pagarse por adelantado, pero 'e Alquiler Po' 10 días de antelación y fuera."

 

En este sentido, Li Aijun dijo que la Ley Suprema en 2010 introduce el delito de recaudación ilegal en una interpretación judicial clara, podemos no volver a atraer a los inversionistas con promesas. De hecho, el sector financiero de los riesgos naturales, compromiso con el interés de la preservación de capital por sí contrario a objetivo de la ley. CRBC requisitos más explícitos, los bancos comerciales que venden productos financieros deben llevarse a cabo cuando la advertencia del riesgo.

 

Sin embargo, "e Alquile tesoro" cogido algunas personas desconocen mucho conocimiento de debilidad financiera, con falsas promesas tejen una 'trampa'. Para agilizar el ritmo de expansión, Yu Cheng Group ha creado alrededor de un gran número de subsidiarias y filiales, frente al población "marketing personal." Además de su empuje personal recomendada los productos "tesoro e alquiler", incluso "entusiastas" proporcionar servicios bancarios en línea abierta, el registro y la plataforma para otros servicios para ellos. Es en esta poderosa ofensiva, "e Alquiler de tesoro" en un año y medio, ha atraído a más de 900.000 reales inversionistas, clientes en todo el país.

 

Las lecciones son enormes cantidades de dinero ocupaban ilegalmente Yu Cheng grupo

 

Según la investigación de la policía, "basado en Cheng Yu" además de una porción de los fondos de sorteo para el servicio de la deuda, pero una porción considerable se utiliza para la extravagancia personal, mantener enormes costes de funcionar el negocio, inversión de deuda y bombo.

Según varios sospechosos confesados, Ding Ning y varios grupo estrechamente relacionados de mujeres directivas, privacidad muy extravagante, spendthrift retirar fondos. Policía primero identificó el valor de otros comedor las donaciones en dinero, bienes raíces, vehículos de lujo, productos ascendieron a más de 10 billones de yuanes. Zhang Min una persona, además de sus dones digno de 130 millones de Singapur villa dinning, anillo de diamante rosado 12 millones, coches de relojes de lujo y otros regalos, tiene también "recompensa" sus 550 millones de yuanes.

 

"Yu Cheng-based" un gasto grande, pero también los sueldos del personal. El hermano de Ding Ding Ning en Austin, por ejemplo, tenía un sueldo mensual de 18.000 yuanes, pero transferido más adelante a Pekín, el salario aumentará a 100 millones de euros. Según Zhang Min, todos del grupo que tiene 1 millón anual sueldo de ejecutivos para 80 personas, sólo en noviembre de 2015, las necesidades Yu Cheng grupo distribuido a los sueldos de personal tienen 800 millones de yuanes.

 

Muchos ejecutivos de la empresa, dijo, para dar al público deja 'mucho dinero' impresión, Secretario del comedor de decenas requisitos generales de la ropa de oficina usado y joyas lujo de la marca "escaparate de la imagen de la empresa", incluso una vez tuvo una tienda de Departamento de lujo para comprar todos los huecos.

 

"Básico Cheng-Yu", de 2014, mucho para pasar de 1 billón de dólares en publicidad un "marketing viral", Zhang Min también envuelto en el "banca Internet primer presidente de la belleza" como vocero de la empresa en varias actividades públicas.

 

La subida de la empresa en gastos, el retorno de la presión cada vez mayor. Lei de Yong dijo: "e Alquiler de tesoro" en la línea de siempre y un día sin un nuevo proyecto, Dinning inmediatamente recuerda.

De hecho, "herbal Cheng Yu," los líderes de la posición real de la empresa saben muy bien. "'E Alquiler pulg.' bola de nieve y enfocamos sobre la epidemia en un momento dado, el agujero dinero regresó a cuentas de clientes, los clientes no pueden ser devueltos." Dijo Zhang, había en septiembre de 2015 dejó las estimaciones del centro de datos de mes, los resultados muestran, ' e Alquile tesoro ' de la cantidad de redención llegará a 900 millones en enero de 2016, después de que el monto de reembolso de incremento mensual.

 

Esta predicción, con los órganos de seguridad pública tuvo resultados muy consistentes del análisis.

Comedor francamente, arrendamiento de grupo Yu Cheng Yu Cheng sólo, Yu Cheng Yu-metal y nuevos materiales, las tres compañías pueden tener ganancias reales de las operaciones, pero las tres compañías un ingreso total de menos de 800 millones, el ingreso era de menos de 100 millones. ingresos normales "base de Cheng-Yu", además de absorción de loco "e Alquiler tesoro" ocupación de fondos no son suficiente para cubrir su gasto enorme.

 

'Tesoro E alquiler' sospechosos de delito de recaudación ilegal de fondos

 

Según el "tesoro de e alquiler" casos se han identificado en una variedad de crímenes, justicia creen que el sospechoso fue detenido por estos hechos los depósitos ilegales de fraude financiero y público. ''

 

La Universidad Central de finanzas y derecho escuela profesor Guo Hua introducción el delito de depósitos ilegales del público tiene cuatro elementos: el primero es sin la correspondiente aprobación o bajo el pretexto de forma comercial legítima de secuestro, el segundo es los medios de comunicación, SMS, etc.. se recomienda en forma de secuestro público, y el tercero es por otros medios de capital privado y otros compromisos al servicio o la deuda posterior, el cuarto para el público que no es un secuestro de persona específica. En este caso, sospechoso de usar una plataforma de red captura nacional abierto, pero también los compromisos de servicio de la deuda externa, su comportamiento fue detenido por el crimen de ilegales depósitos del público.

 

"" Ya constituido por crimen ilegal de depósitos del público, si hay gastos innecesarios de inversión o consumo de bienes no pueden pagar las circunstancias, son fraudes financieros. ' " En su opinión, ' e Alquiler tesoro "sospecha de inversión lujo vehículos y casas, pagar salarios a la prodigalidad de empleados, refleja su posesión ilegal en el uso subjetivo inversores fondo, que es una de las causas importantes de la absorción de fondos no reembolsables, se sospecha también de grandes fraudes financieros una de las razones. '.

 

Li Aijun señaló, es un tipo de alto riesgo financiero caracterizado por la industria, por lo que gente necesita saber antes de invertir más conocimientos financieros, conocer de cualquier comportamiento de la inversión son bajo su propio riesgo, si financiera inversionistas a participar en las actividades del presunto delincuente, tendrá más riesgos.

 

Novedades: el medico – las autoridades judiciales están fortaleciendo los bienes robados en pérdida

 

Los investigadores policiales, como operaciones financieras complejas "base-Cheng Yu", la gestión financiera está en caos, sus flujos de capital está aún bajo investigación. En la actualidad, el órgano de seguridad pública está cooperando plenamente con las regulaciones de la Comisión de banca de China, el Banco Popular y otros departamentos gubernamentales para acelerar el progreso del trabajo, ir todos los investigación y recopilación de pruebas, propiedad robada, activos, y otros trabajan en proyección, maximizar la restauración de las pérdidas de los inversores. Para facilitar el informe de los inversionistas, toda la información sobre la disposición del caso, los órganos de seguridad pública han sido levantados en la información de plataforma de registro de inversionista, y pronto de montaje habilitado en la web oficial del Ministerio de seguridad pública.

 

Funcionarios dijeron que los inversionistas debe Informe oportuna y proactiva, información de registro, proporcionan evidencia para evitar por no sinceramente no en el tiempo requerido para registrar la inscripción a expensas de sus legítimos intereses, al mismo tiempo, por favor inversores según activistas, no creer los rumores, pasar no hay rumores, no se debe confundir no organizar, participar en actividades ilegales. Personas sospechosas de un delito, debe cooperar activamente con la investigación, pagar la renta ilegal de clemencia.

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Verdadera

Verdadera

Lo que usted realmente puede

Además de perder su dinero, hay riesgos mucho más grandes.

El intento de ganar dinero de forma fácil y anormal, en particular dejando manipular (ingeniería social), eventualmente llevar a que te timen (fraude 419…), no te hace una víctima sino un cómplice.

Ninguna persona deberá servirse de su propia depravación.

En un video documental muy bueno de la 05.02.2013 – frente a la mafia de Internet, hay, entre otras cosas, una entrevista de una mujer condenada por complicidad en lavado de dinero activo después de quedar atrapado en una operación social ingeniería.

Pero además, la pirámide (proceso dice la "bola de nieve" o la "cadena de plata") está prohibido en Francia desde 1953 (artículo L 122-6 del código de consumo 1 ° y 2 ° párrafos). Este texto fue complementado por una ley de 01 de febrero de 1995 (3 ° y 4 ° párrafos) que especifica las prohibiciones en los canales de venta. Desde esa fecha, una empresa que no cumple con este Reglamento y las prácticas supuestamente ilegales sería condenada.

Bajo ley francesa, «está prohibido proponer una persona para recoger pertenencias o para inscribirse en una lista que le requieren el pago de cualquier consideración y en él haciendo esperanza beneficios financieros como resultado de una progresión geométrica en el número de personas registradas o reclutado» (arte. L. arte y 122-6. L. 122-7 del código de consumo) y "esta prohibición es sujeto a sanciones de multa o prisión. »

El tribunal correccional de Albertville por ejemplo condenado a penas de cuatro a diez meses de prisión suspendida 33 Saboya que participaron en un juego de dinero similar a una pirámide de Ponzi, se supo de la Fiscalía.

Estas condenas por fraude, fue acompañado por multas entre 4.500 y 20.000 €. Otros cuatro acusados fueron multados con simples multas.

Sanciones por el delito de fraude

En primer lugar, cabe recordar que la prescripción de la estafa se adquiere después de un período de tres años desde el día del retorno de lo codiciado.

Las sanciones máximas de fraude son:

-Para personas naturales: 5 años de encarcelamiento, €375.000 multa y prohibición o confiscación de ciertos derechos.

-Para personas jurídicas: €1.875.000 fina así como las sanciones previstas en el artículo 131-39 del Código Penal.

La tentativa es castigable por las mismas penas.

Las sanciones se elevan a siete años de prisión y multa de 750.000 € cuando la estafa se lleva a cabo:

-Por una persona investida de autoridad pública o una misión de servicio público, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión (artículo 313-2 – 1 ° del Código Penal);

-Por una persona que toma indebidamente la calidad de una persona adquirida con la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público (artículo 313-2 – 2 ° del Código Penal);

-Por una persona que hizo un llamamiento a la opinión pública a la cuestión de los valores o fines de recaudación de fondos para ayuda humanitaria o social (artículo 313-2 – 3 ° del Código Penal);

-En detrimento de una persona cuya particular vulnerabilidad, debido a su edad, enfermedad, enfermedad, incapacidad física o mental o un estado de embarazo, es aparente o conocido autor (artículo 313-2 – 3 ° del Código Penal).

Las sanciones se elevan a diez años de prisión y multa de €1.000.000 que fraude es cometido en banda organizada.

Este quiere decir eso si te patrocine lo qu´un usted es responsable de Delia d´escroquerie está organizada banda, si este blanqueo es.

Custodia puede ampliarse "como una medida excepcional" para arriba a 96 horas, una búsqueda fuera de las horas legales (después de 21:00 y antes de 6:00), escuchas o grabaciones de vídeo hechas sin el conocimiento de los interesados.

http://www.lesechos.fr/28/06/2013/lesechos.fr/0202861644137_l-escroquerie-en-Bande-organisee–l-un-des-delITS-les-Plus-severement-punis.htm

Lavado de dinero

 

Lavado de dinero es ocultar fondos de fuentes ilegales (tráfico de drogas, robo, fraude (incluyendo piramidales), venta de armas, robo, evasión de impuestos,…) por reinversión en la actividad judicial (inmobiliario, restauración, etc.). SE

El objetivo del autor de lavado de dinero es facilitar la justificación falsa del origen de estas cantidades a las autoridades. En la práctica, el blanqueo de dinero "dinero sucio" puede aparecer en forma de diversos mecanismos, como por ejemplo la creación de facturas falsas entre varias empresas.

Sanciones

En Francia, el lavado de dinero es punible en el artículo 324-1 del código penal que prevé una pena de 5 años de prisión y una multa de € 375 000. Esta sanción podrá aumentarse en algunos casos. Por ejemplo, la pena se aumenta a 10 años de prisión y 750000 euros de multa en dos casos: Si el lavado de dinero se comete habitual o mediante el uso de los servicios proporcionados por el ejercicio de una actividad profesional y, cuando sea cometido en banda organizada. Para un punto completo en las penas, ver artículos del código penal sobre lavado simple y blanqueo agravado.

Más específicamente a las pirámides:

Ley francesa, artículo L122-6 del código de consumo, prohibido pirámides porque prohibido: la violación de esta prohibición es, en el extremo del artículo L122-7 del mismo código, punible penalmente a una multa máxima de 4.500 euros o encarcelamiento por un año. El delincuente puede ser, además, condenado a reembolsar a los clientes que no se respetan, las sumas pagadas por ellos.

Las más famosas pirámides simples, incluyen las cadenas de regalos (te invitamos a hacer una donación y para rotar la cadena), o incluso sistemas de caballería (montaje financiero en que la capital de las nuevas incorporaciones se utiliza para pagar intereses a anteriores inversores).

Casos famosos

Ponzi: murió en la miseria

Madoff: condenado a 150 años de prisión

Conseguir fácil, 300 000 de vistimes de patrocinadores continuó ver http://geteasy-way.eu/#new50 también http://www.lefigaro.fr/argent/2015/04/22/05010-20150422ARTFIG00140-une-arnaque-aux-investisseurs-fait-plusieurs-dizaines-de-milliers-de-victimes-en-france.php y http://www.tahiti-infos.com/Arnaque-internationale-Get-Easy-une-centaine-de-victimes-en-Polynesie_a120868.html

Otras pirámides: prisión para http://www.liberation.fr/societe/2014/02/03/prison-avec-sursis-pour-avoir-participe-a-une-pyramide-de-ponzi_977529 participantes

La historia más grande 21/02/2016 chino casi 1 millón fueron víctimas de una estafa financiera en una plataforma de préstamos entre particulares para 7,6 billones. http://www.latribune.fr/Economie/International/Chine-une-Chaine-de-Ponzi-a-7-6-Milliards-de-dollars-mise-au-jour-547524.html

y para aquellos que han olvidado declarar ganancias

: Evasión de impuestos es escapar o intentar escapar del impuesto por cualquier medio. El autor de la evasión fiscal se puede aplicar impuestos y sanciones penales. El hecho de ocultar ingresos gravables propiedad expone a sanciones de impuestos. Respuesta que las siguientes preguntas y respuestas se mostrará automáticamente eres el autor de un fraude fiscal si deliberadamente utiliza algunos métodos para escapar o intentar escapar, en parte o totalmente, a los impuestos. Como tal, se considera como una conducta fraudulenta:

  • una declaración deliberada, falta
  • una ocultación voluntaria de propiedad o renta sujeta a impuesto,
  • la organización de la insolvencia,
  • más en general, cualquier maniobra dirigida a obstaculizar la recuperación del impuesto.

Si el IRS detecta comportamiento fraudulento, puede iniciar proceso penal después de que la opinión de la Comisión de delitos fiscales. Independientemente de las sanciones tributarias, el autor de la evasión fiscal es responsable:

  • €500.000 fina
  • y prisión 5 años de.

Estas oraciones se aumentan a € 2 000 000 de multa y prisión 7 años de cuando los hechos fueron cometidos en banda organizada o gracia a:

  • la apertura de cuentas o la compra de contratos con organizaciones establecidas en el extranjero.
  • la interposición de personas o entidades establecidas en el extranjero, pantalla
  • el uso de una identidad falsa de documentos falsos (o cualquier otro falso),
  • un débito directo o un acto ficticio o artificial en el extranjero.

Un intermediario no autorizado está sujeto a sanciones penales.

Si la empresa no tiene los permisos para vender productos financieros.

Otros riesgos

También está seguro de perder su trabajo (si tu jefe no tenga un ladrón conocido) y como hay una carpeta en los archivos criminales, muchas profesiones están prohibidas.

Con un agujero de 10 años en el CV, será difícil encontrar un trabajo.

No olvidemos que es el perdedor de la prueba que paga a abogados del ganador (ver http://www.cidj.com/frais-de-justice-qui-paie-quoi/fin-d-un-proces-qui-paie-les-avocats-et-autres-frais-non-compris-dans-les-depens)

  • Si quieres que tu oponente reembolsará estos gastos, debe ser su abogado solicitada en el juicio. De hecho, en su lugar los costos, para lo cual el juez pronuncia, que considere la cuestión de las tasas de justicia si abogado solicitó expresamente en el artículo 700 del código de procedimiento civil.
  • Si son procesados ante el juez penal, usted puede ordenar pagar la víctima gastos abogado o administrador que incurrió para defender (arte. 475-1 del código de procedimiento penal).

Aviso de precaución l´AMF publicado 12 de marzo de 2014

PRECAUCIONES AMF públicos contra inversión ofrece prometedores rendimientos excepcionales confiante, visibles o no, sobre el establecimiento de un sistema de afiliación, patrocinio o reclutamiento. Una apariencia muy atractiva, estas ofertas están colgando ganancias altas que no son realistas. Suele ocultar del real estafas por lavado de dinero y en la mayoría de los casos, en algunos casos, pérdida de la posición de partida para el ahorrador.

Este tipo de instalación puede tomar diversas formas: trading en el mercado de divisas (a través de una plataforma FOREX no autorizada), o por correo, para bienes o servicios. El objetivo de estas empresas es continuamente reclutar a nuevos miembros a los miembros existentes. El último reclutó a trae nuevos fondos entrar, que en parte son donados a los antiguos miembros para obtener y mantener su confianza: esto es lo que se denomina una pirámide. Los medios de comunicación e internet en particular, el barrio, el "boca a boca": reclutamiento puede hacerse de varias maneras.

El dispositivo dura tanto como nuevas contrataciones son posibles. Cuando se derrumba, a veces muy rápidamente, los miembros normalmente pierden la totalidad de su apuesta a favor, a menudo el único iniciador y sus cómplices.

La AMF llama descuentos a la más estricta vigilancia y les invita a:

  • No responden a este tipo de ofertas y no les Relais a terceros;
  • En caso de fraude, las víctimas deben presentar una queja y proporcionar toda la información posible a las autoridades judiciales competentes (referencias para las transferencias de dinero, contactos identificados, direcciones, correos electrónicos o mensajes de correo electrónico, etc..).

En General, la AMF aconseja a los inversores a seguir las siguientes reglas antes de cualquier inversión:

  • Ningún discurso comercial nos debe hacer olvidar que no existe ninguna inversión que ofrecen altos rendimientos sin riesgo;
  • Aprender acerca de la legalidad del intermediario financiero que ofrece el producto consultando la lista de los establecimientos autorizados a operar en Francia (http://www.amf-france.org > fi > productos de ahorro aprobaron (GECO)). Para asegurarse de que el intermediario que ofrece productos o servicios financieros está autorizado a operar en Francia, puede consultar la lista de proveedores de servicios de inversión elegible (https://www.regafi.fr) o la lista de permitidos en la categoría asesor inversión financiera (CIF) o inversiones de capital (PAC) (https://www.orias.fr/search) asesor.

Un intermediario no autorizado está sujeto a sanciones penales.

Para responder a las preguntas y consultas de descuentos, la AMF ofrece su sitio internet http://www.amf-france.org o el ahorro de servicio de información 01 53 45 62 00 del lunes al viernes de 9 h a 17 h.

Instituto para la educación financiera del público (IEFP) ofrece a los inversores con una presentación de sistemas de venta de la pirámide en su sitio Web: www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Articles/Systeme-de-vente-pyramidale

Denunciar (patrocinadores, comprobante de pago, sitio que viva Ponzi): https://www.internet-signalement.gouv.fr/

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